وظائف الرياض

وصف الوظيفة:
نبحث عن محلل ذكاء الأعمال للانضمام إلى فريق مخاطر الاحتيال لدينا. في هذا الدور، ستلعب دورًا رئيسيًا في تأسيس وتعزيز وصيانة إطار مكافحة الاحتيال في تمارا بما يتوافق مع إطار مكافحة الاحتيال الصادر عن ساما (CFF)، مع ضمان الحوكمة والرقابة ونضج الامتثال عبر جميع مجالات مخاطر الاحتيال الداخلية والخارجية.

ستساهم في تطوير استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال من خلال تحليل البيانات، التحقيق في حالات الاحتيال الداخلية، وتقييم فعالية الضوابط في جميع أنحاء المؤسسة. اعتمادًا على خبرتك في تحليل البيانات (SQL) وتجربتك في عمليات الاحتيال، ستدعم التحسين المستمر لبيئة تمارا للوقاية والكشف عن الاحتيال.

ستعمل كخبير موضوعي أمام ساما، مساعدًا في تقديم الأدلة والوثائق والردود على استفسارات ساما وضمان التوافق الكامل مع توقعات الجهات التنظيمية. وستكون خبرتك في العمل داخل أو بالتعاون مع شركات الاستشارات الكبرى (Big Four) في أطر إدارة مخاطر الاحتيال قيمة لبناء وظيفة قوية ومستدامة للخط الثاني.

ستتعاون بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة من مختلف الإدارات – بما في ذلك عمليات الاحتيال، الامتثال، المخاطر، والتدقيق الداخلي – لضمان التنفيذ المتسق لمتطلبات حوكمة الاحتيال، معالجة المخاطر المكتشفة بفعالية، والتواصل الشفاف لمؤشرات الاحتيال الرئيسية.

أنت شخص مدفوع، تحليلي، وتركز على الحلول، قادر على العمل تحت الضغط في بيئة مالية تقنية ديناميكية. أنت تتألق في بيئات البيانات، تجيد المهام الدقيقة، وتستطيع التبديل بسلاسة بين التفكير الاستراتيجي والتحليل العملي.

المسؤوليات:

لوحات مؤشرات الجرائم المالية والمراقبة:

• إنشاء وصيانة لوحات مؤشرات تغطي نشاط مكافحة غسل الأموال والاحتيال، التنبيهات، القضايا، ومؤشرات المخاطر الرئيسية.

دعم التقارير التنظيمية والداخلية:

• تنفيذ استخراج البيانات وتحليلها لدعم مسؤولي MLRO في تقديم التقارير التنظيمية (مثل SARs/STRs)، والتدقيقات، والطلبات الإشرافية.

تحليل التنبيهات ومقاييس القضايا:

• تتبع حجم التنبيهات، الإيجابيات الكاذبة، نتائج التحقيقات، وأداء اتفاقيات مستوى الخدمة لدعم فعالية الضوابط.

تحليل المخاطر والاتجاهات:

• تحديد الاتجاهات الناشئة في الاحتيال وغسل الأموال عبر العملاء والتجار والمنتجات والمناطق الجغرافية.

دعم البيانات لعمليات الجرائم المالية:

• توفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لمسؤولي MLRO وفِرق الجرائم المالية للتقارير الداخلية، اللجان، وتحديثات الإدارة.

الخبرة المطلوبة:

• 1-3 سنوات خبرة في إدارة مخاطر الاحتيال، الاحتيال الداخلي، أو الحوكمة، ويفضل داخل مؤسسة مالية منظمة أو شركة تقنية مالية.

• خبرة داخل أو بالتعاون مع شركات الاستشارات الكبرى (Big Four) في إنشاء أو تقييم أطر الاحتيال الداخلي وفقًا لإطار ساما CFF أو معايير تنظيمية مشابهة.

• إجادة SQL والقدرة على تحليل مجموعات بيانات كبيرة.

• مهارات تحقيق وتحليل قوية مع خبرة عملية في عمليات الاحتيال وتقييم المخاطر.

• خبرة مثبتة في العمل مع الجهات التنظيمية (ساما)، إعداد الوثائق، وضمان الامتثال الكامل للنظم التنظيمية.

• مهارات تعاون واتصال قوية، مع القدرة على العمل عبر الإدارات والتأثير على أصحاب المصلحة.

• خلفية تعليمية في تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب، هندسة البرمجيات، أو مجال تقني آخر مفضل.

• اهتمام عالٍ بالتفاصيل، تفكير منظم، والقدرة على العمل بشكل مستقل تحت إشراف محدود.

• حكم تجاري قوي، تقدير، ونزاهة عند التعامل مع الأمور السرية والحساسة.