وظائف حكومية

مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دوام كامل

المؤهل العلمي: البكالوريوس

الشهادات:

بكالوريوس في القانون، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.

الواجبات والمهام :

الرقابة والإشراف على المرخَّص لهم

وضع وتنفيذ الخطط الرقابية الدورية لتقييم مدى التزام المرخَّص لهم بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.

الإشراف على فحص سياسات وإجراءات المرخَّص لهم وتقييم فعاليتها في إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متابعة نتائج الفحوصات الرقابية وتوجيه المرخَّص لهم لمعالجة الملاحظات وتنفيذ الخطط التصحيحية المعتمدة.

التحقق من التزام المرخَّص لهم بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية، بما يشمل قوائم الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.

تقييم المخاطر والمتابعة

إعداد تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمرخَّص لهم وقطاعات أعمالهم.

تحديد الأنشطة أو القطاعات عالية المخاطر ووضع آليات رقابية خاصة بها.

تطوير أدوات ووسائل للإنذار المبكر لرصد المخاطر المحتملة.

التقارير والبلاغات

متابعة التزام المرخَّص لهم برفع تقارير العمليات المشبوهة لإدارة التحريات المالية.

مراجعة جودة تقارير الالتزام الدورية المرفوعة من المرخَّص لهم.

تحليل البيانات والتقارير الرقابية لدعم اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات.

تطوير الإطار الرقابي

تطوير السياسات والأدلة الرقابية وإجراءات الفحص المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحديث المعايير الرقابية بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

المساهمة في إعداد اللوائح والتعليمات والتعاميم الموجهة للمرخَّص لهم.

التنسيق والتواصل المؤسسي

العمل كجهة اتصال رئيسية مع إدارة التحريات المالية والجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة.

المشاركة في اللجان الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.

التدريب والتوعية

إعداد وتنظيم البرامج التدريبية للمرخَّص لهم لتعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة.

نشر الوعي بالتحديثات التنظيمية والالتزامات الرقابية الجديدة.

إدارة الفريق والأداء

إدارة فريق مختص في الرقابة على التزام المرخَّص لهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطوير مهارات الفريق وتعزيز قدراتهم الفنية والتحليلية.

إعداد الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة.

الدورات والمؤهلات:

سنوات الخبرة : 5